煙臺泰和新材料股份有限公司關於接受財務資助的關聯交易公告
證券代碼：002254 股票簡稱：泰和新材(002254,股吧)公告編號：2013-006煙臺泰和新材料股份有限公司關於接受財務資助的關聯交易公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、關聯交易概述1、為滿足公司的資金需求，公司控股股東煙臺泰和新材集團有限公司(以下簡稱“泰和新材集團”)擬向本公司及控股子公司提供財務資助，累計額度不超過人民幣10,000萬元，資金占用費按照中國人民銀行公佈的同期貸款基準利率執行。2、泰和新材集團系本公司的控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）10.1.3第（一）項的有關規定，本次交易構成關聯交易。3、公司第七屆董事會第十次會議已於2013年3月27日審議通過瞭本次關聯交易，關聯董事孫茂健、宋西全、馬千裡、陳殿欣、李雪村、宮強在本次會議上回避表決，其餘三名董事一致同意通過。公司獨立董事就本次關聯交易簽署瞭事前認可意見，並發表獨立意見。根據《股票上市規則》和《公司章程》的規定權限，本次關聯交易無需提交股東大會批準。4、本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。二、關聯方基本情況1、基本情況煙臺泰和新材集團有限公司系地方國資委控股的有限責任公司，註冊地為煙臺經濟技術開發區黑龍江路9號，法定代表人孫茂健，稅務登記證號碼37060270580683X，主營業務為：裝飾佈、針織內衣、毛巾、服裝及其它紡織產品、化工產品（不含危險化學品）、絕緣紙、各種紙管、紙板及其它紙制品的制造、銷售，目前註冊資本9,573萬元，股東為煙臺市人民政府國有資產監督管理委員會和煙臺裕泰投資有限責任公司，持股比例分別為51%和49%，煙臺市人民政府國有資產監督管理委員會為實際控制人。2、歷史沿革及主要財務數據煙臺泰和新材集團有限公司原名煙臺氨綸集團有限公司，前身為煙臺氨綸廠（本公司發起人），1998年9月24日經煙臺市人民政府批準改組為國有獨資公司，2006年12月12日經煙臺市人民政府批準進行瞭投資主體多元化改制，成為國有控股的有限責任公司。泰和新材集團為控股型公司，不直接從事任何產品生產或銷售。截至2012年12月31日，該公司總資產為239,673.82萬元，股東權益為188,349.42萬元；2012年實現營業收入153,258.17萬元，凈利潤6,149.08萬元（以上數據未經會計師事務所審計）。3、關聯關系具體說明截至2012年12月31日，泰和新材集團持有本公司股份153,912,059股，占本公司股份總額的39.31%，系本公司的控股股東。根據《股票上市規則》第10.1.3條第（一）項規定的情形，泰和新材集團與本公司構成關聯關系。三、關聯交易標的基本情況為支持本公司發展，泰和新材集團將根椐其資金周轉和本公司（含控股子公司）資金需求情況，在額度不超過10,000萬元人民幣范圍內向本公司及控股子公司提供財務資助，資金占用費按照中國人民銀行公佈的同期貸款基準利率執行。公司控股子公司包括煙臺星華氨綸有限公司、煙臺裕祥精細化工有限公司等。四、交易的定價政策及定價依據本次財務資助有關資金占用費系交易雙方自願協商的結果，符合資金使用的市場原則，價格公允、合理，符合廣大股東的根本利益。五、涉及關聯交易的其他安排公司第七屆董事會第十次會議通過決議，授權總經理根據公司經營需要，確定資金的使用時間、金額、期限等，並簽署相應協議。公司控股子公司可以根據實際經營資金需求，填報資金使用計劃，經公司總經理同意後，接受集團公司財務資助。六、交易目的和對上市公司的影響通過上述關聯交易，本公司及控股子公司可將資金用於歸還銀行貸款、補充流動資金等，滿足日常經營的資金需求，提高本公司發展的資金保障；本次財務資助兼顧公司目前的資金需求和財務狀況，資金價格合理，融資手續簡便，籌資速度及時，公司有望在經營中獲得財務杠桿收益。七、獨立董事事前認可和獨立意見公司獨立董事簽署瞭事前認可意見，認為該關聯交易有利於公司的發展，沒有損害中小股東的利益，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意將其提交董事會審議。獨立董事對上述關聯交易發表瞭獨立意見，認為：上述關聯交易是公司及控股子公司根據自身需要，與控股股東公平協商的結果，有關資金占用費按照銀行同期貸款利率執行，遵循瞭公開、公平、公正及市場原則，交易價格公允合理；該交易獲得瞭董事會的批準，在議案表決前，獨立董事出具瞭關聯交易事前認可意見，表決時，關聯董事進行瞭回避，交易及決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，不存在損害中小股東利益的行為。獨立董事的獨立意見詳見2013年3月29日的巨潮資訊網。八、備查文件1、第七屆董事會第十次會議董事會決議。2、獨立董事事前認可意見及獨立意見。特此公告。煙臺泰和新材料股份有限公司董事會2013年3月29日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://news.hexun.com/2013-03-29/152630403.html
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